Truffatrice cinese latitante incarcerata nel Regno Unito per truffa multimiliardaria in criptovalute

Una donna cinese è stata condannata martedì nel Regno Unito a oltre undici anni di carcere per aver organizzato una truffa di bitcoin del valore di oltre cinque miliardi di sterline (5,6 miliardi di euro).

Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, si è dichiarata colpevole a settembre di aver acquisito e posseduto illegalmente la criptovaluta.

La sua dichiarazione di colpevolezza fa seguito a un'indagine di sette anni sul riciclaggio di denaro globale. La 47enne ha orchestrato una frode su larga scala in Cina tra il 2014 e il 2017, ingannando più di 128mila vittime e immagazzinando i fondi rubati in attività in bitcoin.

Qian è poi fuggita dalla Cina, utilizzando documenti falsi, ed è entrata nel Regno Unito, dove ha tentato di riciclare i proventi illeciti acquistando proprietà alla fine del 2018. Secondo le autorità britanniche, è stata arrestata l'anno scorso dopo quasi sei anni di latitanza.

Confiscati a Qian 61mila bitcoin: il più grande sequestro di criptovaluta al mondo

La polizia metropolitana ha sequestrato a Qian un totale di 61mila bitcoin, definendolo il più grande sequestro di criptovaluta confermato al mondo. Quando è stata condannata a settembre, la scorta di bitcoin valeva 6,3 miliardi di euro. Ora il valore è di circa 5,6 miliardi di euro.

Martedì scorso, Qian è stata condannata a undici anni e otto mesi di carcere presso la Southwark Crown Court di Londra. "Lei è stato l'artefice di questo reato dal suo inizio alla sua conclusione", ha dichiarato il giudice Sally-Ann Hales. "La portata del suo riciclaggio di denaro è senza precedenti. Il suo movente era la pura avidità".

La complice di Qian, la 47enne malese Seng Hok Ling, è stata incarcerata per quattro anni e undici mesi dopo essersi dichiarata colpevole di trasferimento di proprietà criminali. Un'altra donna cinese, Jian Wen, 43 anni, è stata condannata a sei anni e otto mesi l'anno scorso per il suo ruolo nella frode dei bitcoin.

"Non c'è dubbio che questa sia una delle più grandi e complesse indagini di criminalità economica che abbiamo mai intrapreso", ha dichiarato Will Lyne, capo del comando di criminalità economica e informatica della polizia metropolitana.

"I gruppi della criminalità organizzata utilizzano le criptovalute per spostare, nascondere e investire i profitti di gravi reati, ma ogni transazione in criptovaluta lascia una traccia", ha aggiunto Lyne. "Il nostro messaggio è chiaro: i beni dei criminali non sono al sicuro nel Regno Unito".