Brezilya’da 4,8 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı operasyonu

Brezilya polisi perşembe günü, akaryakıt sektöründeki büyük bir vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ağını çökertmek için operasyon başlattı.

Yetkililere göre soruşturulan grup, ülkenin en büyük vergi borçlusu olup 26 milyar realden (4,8 milyar dolar) fazla borcu bulunuyor.

Yerel yetkililer, beş eyalette kişi ve şirketleri hedef alan 126 arama ve el koyma kararı uyguluyor. Brezilya Federal Gelir İdaresi’ne göre örgüt, kârı gizlemek ve korumak için kendi şirketlerini, yatırım fonlarını ve offshore yapıları kullandı.

Yetkililer hedef alınan kişi veya şirketlerin isimlerini açıklamadı, ancak yerel medya soruşturulan operasyonların bir akaryakıt rafinerisi olan Grupo Fit ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Grupo Fit, ABD merkezli haber ajansı Associated Press’in (AP) yorum talebine yanıt vermedi.

Maliye Bakanı Fernando Haddad, perşembe günkü operasyonların Brezilya’nın yakıt tedarik zincirindeki suç bağlantılarına yönelik son dönemde başlatılan soruşturmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

Ağustos ayında yetkililer, PCC olarak bilinen Birinci Başkent Komutanlığı suç örgütü üyelerinin varlıklarını gizlemek için kullanıldığı iddia edilen akaryakıt sektörüne ait 40 yatırım fonunu işaretlemişti.

PCC, Brezilya’nın en büyük ve en güçlü organize suç örgütü. 1993’te Sao Paulo’daki Taubate Cezaevi’nde ağır suçlulardan oluşan bir grup tarafından, hapishane koşullarının iyileştirilmesi için baskı kurmak amacıyla kuruldu.

Kısa sürede dışarıda uyuşturucu ticareti ve haraç operasyonlarını yöneten bir güce dönüştü. Son yıllarda ise farklı yasa dışı piyasalara yatırım yaparak faaliyetlerini çeşitlendirdi.

Haddad, soruşturmaların zamanla ABD’de yatırım fonları açılmasını da içeren bir sermaye kaçışı modelini ortaya çıkardığını söyledi. Federal yetkililer, ABD merkezli 15’ten fazla offshore şirketin Brezilya’ya yaklaşık 1 milyar real (186 milyon dolar) göndererek şirket hisseleri ve gayrimenkul satın aldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Şüphelilerin, para aklama operasyonlarını ABD'nin Delaware eyaletinde yaptıkları belirtildi. Maliye bakanı, Delaware’i “Amerika Birleşik Devletleri’nde bir vergi cenneti” olarak tanımlayarak bunun “ciddi bir uluslararası üçlü işlem şeması” için kullanıldığını söyledi. Grubun son işlemlerinden birinin, ABD'deki fonlara gönderilen 1,2 milyar real (223 milyon dolar) içerdiğini ekledi.

Haddad, “Şema şöyle işliyor: Bu fonlara krediler veriliyor — ki bu kredilerin hiçbir zaman geri ödenmediğinden şüpheleniyoruz — daha sonra para, yasal yatırımlar olarak yeniden Brezilya’ya dönüyor. Fakat yurt dışına gönderilen para meşru değil,” dedi.

Haddad ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen gümrük vergisi görüşmeleri sürerken, Başkan Luiz Inacio Lula da Silva’ya, ABD ile organize suç ve kara para aklamaya karşı daha derin bir uluslararası iş birliği arayacağına dair söz verdiğini ifade etti.