Binance permitió operar a cuentas sospechosas después de su acuerdo con la justicia de EE UU

Binance sigue acumulando frentes abiertos. El diario británico Financial Times ha publicado este lunes una investigación en la que revela que el exchange no detuvo cientos de millones de dólares en transacciones pese a proceder de cuentas sospechosas de tener vínculos con redes de financiación del terrorismo, “patrones de inicio de sesión improbables (por ejemplo, que se producen en lados opuestos del mundo en con pocas horas de diferencia) y verificaciones de identidad fallidas“. Permitió su operativa incluso tras el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) que le impuso una multa récord de 4.368 millones de dólares por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. En ese entonces, Binance prometió mejorar su supervisión, su conducta y sus sanciones, pero según la investigación no logró hacerlo.

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