VEPARA'ya 'suç gelirlerini aklama' operasyonu: 31 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlattı.

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu bir yapılanmanın para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirtildi.

Bu kişilerin "yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri" belirtildi.

Geniş çaplı operasyonlar

Son zamanlarda, Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetleri ile ilgili geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında kasım ayında düzenlenen operasyonda, 17 hakem ile birlikte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor eski yöneticisi Fatih Saraç gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlere 'müsabaka sonucunu etkileme' ve 'manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaşma' suçlamasının yönetildiği belirtiliyor.

Öte yandan Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan Turgay Ciner hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ciner, Kasımpaşa'nın sahibiydi. Kulübe Can Holding operasyonu sonrası el kondu.

Türkiye'nin en yaygın kullanılan ödeme platformlarından biri olan Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında, yasa dışı bahis iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Papara Elektronik Para A.Ş. şirketi hakkında "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma ekim ayında tamamlandı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Dört yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

İddianamede, iki yıl içinde 12 milyar TL yasa dışı bahis gelirinin 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan Papara üzerinden aktarıldığı belirtilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.