Греция: предполагаемый лидер мошеннической сети по расхищению с/х субсидий ЕС взят под стражу

Предполагаемый лидер мошеннической сети, занимавшейся незаконным присвоением сельскохозяйственных субсидий Евросоюза, взят под стражу до суда. Об этом сообщило в понедельник государственное Афинское информагентство ANA.

После задержания этого 38-летнего мужчины число находящихся под стражей фигурантов дела по расследованию крупной греческой сети хищений европейских фондов, достигло десяти.

Премьер-министр Никос Христодулидес заверил, что сделает всё возможное, "вне зависимости от политических издержек", чтобы пролить свет на случившееся.

Сообщается, что после продолжительного допроса европейским прокурором, 38-летний подозреваемый признал часть фактов, в которых его обвиняют. Он заявил, что вменяемые ему в вину действия "совершены многими людьми". При этом он снял ответственность с его бывшей жены, которую тем не менее поместили под домашний арест с электронным браслетом.

"Я признаю, что сделал", - заявил подозреваемый в частности. Он попытался оспорить приписываемое ему руководство преступной сетью. "Индивидуальная ответственность каждого, кто брал деньги, не может быть приравнена к преступной организации", - добавил он.

Его бывшая жена принесла извинения Европейскому прокурору, она отрицает, что играла важную роль в управлении незаконными доходами. "У меня законный бизнес по пошиву одежды, и я получила грант. Деньги, найденные на моих счетах, связаны с предпринимательской деятельностью, - ответила она на обвинения. - Моя ошибка заключалась в том, что я слепо доверяла ему, у него был полный доступ ко всем финансам моего бизнеса", - сказала она следователю.

Тридцать семь человек были задержаны в среду по всей Греции в связи с « массовым и систематическим » мошенничеством, а также « деятельностью по отмыванию денег » фондов OPEKEPE, по данным базирующейся в Люксембурге Европейской прокуратуры.

Как действовала преступная организация

Согласно данным Европейской прокуратуры, злоумышленники находили подходящие, но незадекларированные участки земли и пастбища, которые затем вносили в Декларацию данных о недвижимости (E9). Записи часто удалялись в течение короткого периода времени с расплывчатым обоснованием типа ("обновление" или "неправильная запись").

Затем мошенники подавали единые заявки на помощь (ЕЗП), либо через центры приема деклараций (ЦПД), либо пользуясь специализированными знаниями и опытом ведущих членов группировки и процедурными лазейками.

Наконец, они массово объявили участки земли "не имеющими выхода к морю" в 2025 году. В частности, заявители прикрепляли фальшивые справки или декларации, таким образом избегая определенных обязательств по регистрации (A.T.A.K.) и облегчая получение внеочередных платежей. Ещё один метод - декларирование фальшивых номеров скота, не соответствующих Национальному регистру (часто скот в возрастных категориях с высоким уровнем MCI), с целью обеспечить право на получение значительно большей площади пастбищ за счёт государственного распределения.

Подчёркивается, что сеть сотрудничала с бухгалтерами и сотрудниками CSA, которые отвечали за составление, подачу и обработку заявок. В большинстве случаев задекларированные земли действительно находились на значительном расстоянии от мест проживания предполагаемых владельцев или арендаторов, что делало невозможной их обработку, отмечает следствие.

По данным созданного в июне 2021 года ведомства в целях судебного преследования и вынесения приговоров по преступлениям против финансовых интересов ЕС, ущерб от деятельности подозреваемых составил почти 20 миллионов евро. В Европейской прокуратуре заявили, что существующая как минимум с 2018 года сеть имела "чёткую иерархическую структуру, где все роли были отдельно прописаны".