Come funzionava la presunta truffa della lotteria operata dall'ex commissario Ue Reynders

L'ex ministro delle Finanze belga ed ex commissario alla Giustizia dell'Ue, Didier Reynders, è stato interrogato dalla polizia martedì 3 dicembre in merito a sospetti di riciclaggio di denaro in parte effettuato attraverso la National Lottery.

Reynders ha negato le accuse penali mosse contro di lui, affermando che i fondi provenivano dal suo patrimonio privato e che sta collaborando con i magistrati nelle indagini.

Tuttavia, le nuove informazioni rilasciate dalla National Lottery belga in un documento visionato da Euronews accendono i riflettori su quale potrebbe essere stato il meccanismo dietro il funzionamento della presunta truffa.

L'accusa è che Reynders e sua moglie abbiano acquistato degli e-ticket: buoni della lotteria del valore di cento euro che possono essere acquistati in negozi fisici prima di essere depositati sul conto online di un giocatore. Le vincite possono poi essere trasferite su un normale conto bancario.

Primo problema: gli e-ticket non sono una componente importante del modello di business della lotteria, pertanto gli alti volumi nelle vendite hanno attirato molta attenzione. Nel 2024, su 6.500 punti vendita, solo quattro hanno venduto più di diecimila euro di biglietti elettronici, secondo quanto dichiarato dalla National Lottery.

Nel 2021, i controlli regolari della lotteria, di proprietà dello Stato belga e del fondo sovrano, hanno rilevato che un singolo punto vendita aveva venduto un gran numero di biglietti. Ulteriori indagini suggeriscono che questi erano collegati a due soli account, identificati come politicamente sensibili.

Su oltre un milione di persone che giocano alla lotteria ogni anno, i 39 conti che da soli hanno depositato più di ventimila euro hanno fatto suonare un ulteriore campanello d'allarme, ha fatto sapere l'ente.

Esattamente due conti spiccavano fra tutti: ognuno di questi depositava quasi 25mila euro, sollevando ulteriori sospetti perché effettuava ricariche utilizzando biglietti elettronici di alto importo, e in gran parte trasferiva le vincite, piuttosto che reinvestirle.

Questi due conti, che si ritiene siano di proprietà di Reynders e di sua moglie, sono ben visibili in un grafico pubblicato dalla National Lottery.

I magistrati sono stati informati già nel 2022

La National Lottery ha dichiarato che, dopo aver notato la movimentazione di denaro sospetta, aveva incaricato Kpmg (una società di revisione contabile) di studiarla ulteriormente. All'inizio del 2022, la Lotteria ha poi concluso che c'era un rischio di riciclaggio di denaro, una preoccupazione segnalata ai procuratori federali nel marzo 2022.

I procuratori hanno risposto con una richiesta di ulteriori informazioni solo nell'agosto 2023, secondo quanto dichiarato dalla Lotteria, e nel frattempo si temeva che intraprendere ulteriori azioni, come il congelamento del conto di Reynders, avrebbe aumentato indebitamente i sospetti.

Non è chiaro il motivo di questa lunga attesa, anche se il fatto che i procuratori abbiano aspettato fino a due giorni dopo la scadenza del mandato quinquennale di Reynders alla Commissione suggerisce che temevano che egli potesse beneficiare di una qualche forma di immunità. Il procuratore generale di Bruxelles ha confermato a Euronews l'esistenza del caso, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Non si sa nemmeno quale sia, secondo la polizia, la fonte dei presunti fondi illeciti, che secondo i media belgi avrebbero un valore di un milione di euro, dei quali circa il venti per cento sarebbe stato incanalato attraverso la lotteria. Reynders, tramite un avvocato, ha dichiarato che i fondi provengono dal suo "patrimonio privato" e non sono legati ai suoi incarichi politici.

In precedenza ha anche affermato che le accuse di aver accettato tangenti quando era ministro belga erano un "attacco feroce" volto a impedirgli di diventare commissario europeo, e non sono state portate avanti dai pubblici ministeri.

I casinò sono noti per attirare i riciclatori di denaro, grazie all'elevato uso di contanti e all'anonimato. Ma le lotterie sono generalmente considerate un problema minore. La stessa National Lottery indica tassi di vincita relativamente bassi e rigidi controlli sui depositi come prova del fatto che non sono utili agli aspiranti criminali.

Il fatto che il presunto comportamento di Reynders abbia attirato tanta attenzione suggerisce l'inefficacia di questo sistema per nascondere fondi illeciti.