Una mujer, condenada en Reino Unido por un fraude de Bitcoin valorado en 6.000 millones de euros

Una mujer china ha sido condenada en el Reino Unido por su papel principal en un fraude de Bitcoin tras lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo, valorada en más de 5.500 millones de libras (6.300 millones de euros).

Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda. Su declaración de culpabilidad fue producto de una investigación de siete años sobre el lavado de dinero global, informó la Policía Metropolitana.

Según la Policía, la mujer de 47 años orquestó un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128.000 víctimas y almacenando los fondos robados en activos de Bitcoin.

Luego huyó de China, utilizando documentos falsos, y entró en el Reino Unido, donde intentó lavar las ganancias ilegales comprando propiedades a finales de 2018, según las autoridades. La Policía Metropolitana dijo que había incautado un total de 61.000 bitcoins de Qian.

"Este es uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial", dijo Will Lyne, jefe de la comandancia de delitos económicos y cibernéticos de la Policía Metropolitana.

Otra mujer china, Jian Wen, de 43 años, fue condenada el año pasado por su papel en el fraude de Bitcoin. Wen fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión. Qian será sentenciada en una fecha posterior.

"El Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva", dijo Robin Weyell, subdirector de la Fiscalía de la Corona.

"El CPS ahora trabajará para asegurar, a través de la confiscación penal y los procedimientos civiles, que los activos criminales permanezcan fuera del alcance de los estafadores", añadió.