ABD, 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu: Kamboçyalı iş insanı suç imparatorluğu kurmuş

ABD, 14 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin’e el koydu ve Kamboçyalı bir holding patronunu küresel çapta kripto dolandırıcılığıyla suçladı.

Savcılara göre bu dolandırıcılık ağı milyarlarca doları akladı ve lüks yatlardan özel jetlere, hatta bir Picasso tablosuna kadar birçok harcamayı finanse etti.

Salı günü açıklanan iddianameye göre, Brooklyn’deki federal savcılar, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un yönetim kurulu başkanı Chen Zhi'yi (diğer adıyla Vincent), “elektronik dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarını işlemek için komplo kurmakla itham etti.

ABD ve İngiltere yetkilileri, koordineli bir adımla, gruba yaptırım uygularken; ABD Hazine Bakanlığı, Prince Holding Group’u “uluslararası organize suç örgütü” ilan etti.

Savcılara göre Chen, “yaygın bir siber dolandırıcılık imparatorluğuna” liderlik ediyordu. Bu ağ, “pig-butchering” (domuz kesimi) adı verilen, kurbanları çevrimiçi ortamda kandırıp sahte kripto yatırımlarına yönlendiren 'güven' dolandırıcılıklarıyla tanınıyordu.

Chen’in bir noktada “günde 30 milyon dolar” gelir elde ettiklerini övünerek söylediği iddia edildi.

Zorla çalıştırma kampları

İddianameye göre Prince, Kamboçya’da en az 10 kamp kurdu. Burada, çoğu sahte iş ilanlarıyla kandırılıp zorla tutulan göçmen işçiler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden 'hedeflerine' mesaj yağdırmaya zorlandı.

Elde edilen paralar, Prince’in diğer şirketleri ve paravan firmalar üzerinden aklanıyor, bir kısmı ise lüks seyahatler, gayrimenkuller, saatler ve sanat eserleri için harcanıyordu. Bir kurban, kripto para üzerinden 400 bin dolar kaybetti.

Bu tesisler, savcılara göre, yüksek duvarlarla ve dikenli tellerle çevrili yurtlar, binlerce sahte hesabı yöneten telefonlarla dolu çağrı merkezleriyle zorla çalıştırma kampları gibi işliyordu.

Kamplardan biri Prince’e ait Jinbei Casino Hotel’e, diğeri ise Golden Fortune olarak bilinen bir tesise bağlıydı. ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, işçilerin zorla tutulduğunu, izole edildiğini ve bazen dövüldüğünü bildirdi.

Chen’in en az bir şiddet vakasına doğrudan onay verdiği, sadece “ölümüne dövülmemesi” yönünde uyarı yaptığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler, Kamboçya’da yaklaşık 100 bin kişinin çevrimiçi dolandırıcılıklarda zorla çalıştırıldığını tahmin ediyor. Myanmar’da 120 bin, Tayland, Laos ve Filipinler’de ise on binlerce kişi benzer koşullarda çalıştırılıyor.

ABD, mağdurlara tazminat ödemeyi planlıyor

Savcılara göre Chen hâlâ firari durumda. Suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilir. ABD yetkilileri, mahkeme kararıyla mağdurların tazmin edilmesi için kullanılabilecek 127 bin 271 Bitcoin’e el koyduklarını açıkladı.

Bu varlıkların değeri, dava süresince dalgalanmaya devam edecek.

Washington yönetimi geçen yıl da bir başka Kamboçyalı milyarder Ly Yong Phat’ı zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlamalarıyla yaptırım listesine almıştı. Bu, Güneydoğu Asya’daki dijital suç merkezlerine yönelik baskının bir parçası.

Araştırmacılara göre, Çinli yetkililer de 2020’den bu yana Prince grubunu siber dolandırıcılık ve kara para aklama suçları nedeniyle soruşturuyor.

Siyaset bağları

Chen, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve eski lider Hun Sen’in danışmanı olarak görev yapmış, ayrıca 'neak oknha' unvanıyla (İngiltere’deki asalet unvanlarına benzer bir rütbe) onurlandırılmıştı.

Uzmanlara göre bu siyasi yakınlık, Kamboçya’daki dolandırıcılık ekonomisinin yıllardır dokunulmaz kalmasını sağladı.

Harvard Asya Merkezi’nden ulusötesi suç uzmanı Jacob Daniel Sims, şunları söyledi: “Bu adımlar dolandırıcılık ekonomisini bir gecede bitirmeyecek. Ama oksijenini kesiyor ve Kamboçya gibi rejimlere nadir bir mesaj gönderiyor: elit suçları yönetim stratejisine dönüştürmek iki ucu keskin bir kılıçtır.”