İngiltere'de Çinli kadın 6 milyar euroluk Bitcoin dolandırıcılığından suçlu bulundu

Çinli bir kadın, 6,3 milyar euro değerindeki dünyanın en büyük kripto para birimine el konulmasının ardından, İngiltere'de Bitcoin dolandırıcılığında başrol oynamaktan suçlu bulundu.

Yadi Zhang olarak da bilinen Zhimin Qian, pazartesi günü Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde kripto para birimini yasa dışı yollardan edinme ve bulundurma suçunu kabul etti.

Metropolitan Polisi, Qian'ın suçunu kabul etmesinin, küresel kara para aklamaya yönelik yedi yıllık bir soruşturmanın ardından geldiğini söyledi.

Polise göre 47 yaşındaki kadın, 2014-2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak ve çalınan fonları Bitcoin varlıklarında saklayarak büyük ölçekli bir dolandırıcılık düzenledi.

Yetkililer, daha sonra sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtığını ve İngiltere'ye girdiğini ve burada 2018'in sonlarında mülk satın alarak yasa dışı gelirleri aklamaya çalıştığını söyledi.

Metropolitan Polisi, Qian'dan toplam 61 bin Bitcoin ele geçirdiğini söyledi.

Metropolitan Polisi Ekonomi ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, "Bu, İngiltere tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel olarak en yüksek değerli kripto para vakaları arasında yer alıyor," dedi.

Bir başka Çinli kadın, 43 yaşındaki Jian Wen, Bitcoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle geçen yıl mahkum edildi. Wen altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Qian daha sonraki bir tarihte hüküm giyecek.

Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, "Bitcoin ve diğer kripto para birimleri organize suçlular tarafından varlıklarını gizlemek ve transfer etmek için giderek daha fazla kullanılıyor. Böylece dolandırıcılar suç teşkil eden davranışlarının faydalarından yararlanabiliyor," dedi.

"CPS şimdi cezai müsadere ve hukuk davaları yoluyla suç varlıklarının dolandırıcıların erişemeyeceği bir yerde kalmasını sağlamak için çalışacak," diye ekledi.