7 milyar TL'lik 'mali müşavir' operasyonu: Sahte fatura soruşturmasında 43 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, 2020–2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL (6,97 milyar TL) değerinde sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla mali müşavirler ve bazı şirket yöneticilerine yönelik cuma günü sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Savcılık, aralarında 26 mali müşavirin olduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, örgütsel yapı içerisinde hareket ettikleri belirlenen bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli dâhil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında 19 Aralık’ta gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.

Operasyonlar, “suç örgütü kurma”, “vergi kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gerçekleşti.

Hayali ticaret ve sahte fatura

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin örgütlü ve sistematik bir yapı içerisinde hareket ettiği, gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden hayali faturalar düzenleyerek büyük çaplı vergi kaybına yol açtığı iddia ediliyor.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte fatura sağladığı, bu faturaların şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği belirtildi.

Savcılık, suçtan elde edilen gelirler ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içinde yeniden şirketlere ya da şahıslara aktarıldığı, bu yolla ekonomik sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.

Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve yalnızca 2020–2021 yıllarına ilişkin ilk tespitlere göre devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı aktarıldı.

Savcılık: Devlet doğrudan zarara uğratıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun gerekçelerine ve tespit edilen bulgulara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021 yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır.

Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır."

Başsavcılık, vergi suçları ve kara para aklama ile mücadele kapsamında soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.