Εξαρθρώθηκε δίκτυο ξεπλύματος χρήματος: 18 συλλήψεις σε εννέα χώρες (Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία κ.α.)

H Κεντρική Υπηρεσία Κυβερνοεγκλήματος (LZC) της Εισαγγελίας του Κόμπλεντς και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικότητας (BKA) διεξήγαγαν μια διεθνώς συντονισμένη επιχείρηση κατά ύποπτων δικτύων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έγινε έρευνα σε πολλά ακίνητα στη Γερμανία, την Ιταλία, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο και συνελήφθησαν αρκετά άτομα.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν δεδομένα πιστωτικών καρτών από θύματα σε 193 χώρες για να ολοκληρώσουν περισσότερες από 19 εκατομμύρια συνδρομές μέσω επαγγελματικά λειτουργούμενων ψεύτικων ιστοσελίδων.

Είναι επίσης ύποπτοι ότι έθεσαν σε κίνδυνο τέσσερις μεγάλους γερμανικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία πληρωμών. Η πραγματική ζημία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τριψήφιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ.

18 συλλήψεις σε 9 χώρες - Η ενημέρωση από την γερμανική αστυνομία

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA), έχουν συλληφθεί 18 άτομα, πέντε από αυτά στη Γερμανία. Η κατηγορία είναι για κακουργηματική απάτη με πιστωτικές κάρτες.

Ερευνήθηκαν πολλά ακίνητα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Οι ερευνητές έψαξαν 29 ακίνητα σε όλη τη Γερμανία — στη Βάδη-Βυτεμβέργη, τη Βαυαρία, το Βερολίνο, την Έσση, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, τη Σαξονία, το Αμβούργο και το Σλέσβιχ-Χολστάιν.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν δεδομένα πιστωτικών καρτών μεταξύ 2016 και 2021 για να εγγραφούν σε περισσότερες από 19 εκατομμύρια ψεύτικες διαδικτυακές συνδρομές μέσω επαγγελματικά λειτουργούμενων δόλιων ιστότοπων — συμπεριλαμβανομένων φερόμενων υπηρεσιών streaming και γνωριμιών. Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τέσσερις μεγάλους γερμανικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών.

Συνολική ζημία άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ

Σε έναν πάροχο πληρωμών, οι ύποπτοι φέρονται να εφάρμοσαν λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για ξέπλυμα χρήματος. Η συνολική ζημία ανέρχεται σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αποτράπηκαν πρόσθετες συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε διεθνές επίπεδο — συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, του Καναδά, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Ισπανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου — ερευνήθηκαν πάνω από 60 ακίνητα. Περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν μόνο στο Λουξεμβούργο και τη Γερμανία, σύμφωνα με την έκθεση.

Πως γινόταν η απάτη

Μετά την είσπραξη των πληρωμών με πιστωτική κάρτα, οι ύποπτοι φέρονται να διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολυάριθμων γερμανικών τραπεζικών λογαριασμών για να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Συνολικά, διαπράχθηκαν πάνω από 100.000 πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την BKA, τα ποσά που αναλήφθηκαν ήταν σκόπιμα μικρά και επισημαίνονταν με συγκεχυμένους αριθμούς πληρωμής, γεγονός που δυσκόλευε τους κατόχους καρτών να αναγνωρίσουν ή να εντοπίσουν τις μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις.